兆日科技: 2023-015.关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：300333      证券简称：兆日科技            公告编号：2023-015

(资料图片)

                  深圳兆日科技股份有限公司

                关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

十六次会议决议通过。

市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日的交

易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18

日的 9:15—15:00 的任意时间。

   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

   公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权

出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

      （1）截止 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00 点深圳证券交易所交易

结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

      二、 会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码表

                                         备注

提案

                     提案名称

编码                                       该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投票提案

        《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代

        表监事候选人的议案》

累积投票提案：

        《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候

        选人的议案》

        《选举魏恺言先生为公司第五届董事会非独立董事》

        《选举 BAI JIANXIONG 先生为公司第五届董事会非独

        立董事》

        《选举 NG YI PIN 先生为公司第五届董事会非独立董

        事》

        《选举余凯先生为公司第五届董事会非独立董事》

        《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选

        人的议案》

        《选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事》

        《选举赵崴先生为公司第五届董事会独立董事》

        《选举 MAK,SAI CHAK 先生为公司第五届董事会独立董

        事》

将在 2022 年度股东大会上进行述职。

会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2

以上通过。

董事的选举将分别进行表决。累积投票方式为：股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

   三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

  三、 现场会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）

                      、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手

续；

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记

手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件

  （3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函或通过传真方式登记，并请

致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

      联系人：吴玉兰

      电话：0755-23609873

      传真：0755-83420054

      邮政编码：518040

      邮箱：IR@sinosun.com.cn

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附

件1。

五、 备查文件

特此公告。

                     深圳兆日科技股份有限公司

                                  董事会

附件 1.

                参加网络投票的具体操作流程

   一．    网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数              填报

          对候选人 A 投 X1 票          X1 票

          对候选人 B 投 X2 票          X2 票

              …                   …

             合 计           不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①    选举非独立董事（如议案 11.00，应选人数为 4 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 选举独立董事（如议案 12.00，应选人数为 3 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.   通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

意时间。

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2.

                        授权委托书

深圳兆日科技股份有限公司：

                   （委托人）持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科

技”）        股份，兹全权委托             先生/女士（受托人）代理本人/本单

位出席兆日科技 2022 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有提案行使如下表决权。

如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

委托人：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：      年   月    日

有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                   本次股东大会提案表决意见表

                            备注      同意   反对   弃权

                            该列打

提案编码           提案名称

                            勾的栏

                            目可以

                            投票

         总议案：除累积投票提案外的

         所有提案

非累积投票提案

         《关于<2022 年度报告全文及

         摘要>的议案》

         《关于<2022 年度董事会工作

         报告>的议案》

        《关于<2022 年度财务决算

        报告>的议案》

        《关于 2022 年度利润分配方

        案的议案》

        《关于董事 2023 年薪酬及津

        贴的议案》

        《关于监事 2023 年薪酬及津

        贴的议案》

        《关于购买董监高职业责任险

        的议案》

        《关于续聘 2023 年度审计机

        构的议案》

        《关于<2022 年度监事会工作

        报告>的议案》

        《关于监事会换届选举暨提名

        候选人的议案》

累积投票提案

        《关于董事会换届暨选举第五

                                应选人

                                数4人

        议案》

        《选举魏恺言先生为公司第五

        届董事会非独立董事》

        《选举 BAI JIANXIONG 先生为

        事》

        《选举 NG YI PIN 先生为公司

        第五届董事会非独立董事》

        《选举余凯先生为公司第五届

        董事会非独立董事》

        《关于董事会换届暨选举第五

                                应选人

                                数3人

        案》

        《选举张汉斌先生为公司第五

        届董事会独立董事》

        《选举赵崴先生为公司第五届

        董事会独立董事》

        《选举 MAK,SAI CHAK 先生为公

        司第五届董事会独立董事》

注：

   准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。

   票的具体操作流程》中的举例说明。

特此授权！

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